来源:财联社
记者获悉,有地方证监局向券商再度发布通知要求,严格落实反洗钱要求,进一步加强客户账户管理,防范单客户多银行服务引发洗钱风险。据了解,个别券商近期发生不法分子利用客户资金第三方存管单客户多银行服务进行非交易目的大额资金划转,涉嫌转移非法资金的事件。监管要求,券商要强化客户尽职调查,重点关注线上开户、异地开户、批量开户等情形,强化对身份背景、开户目的和动机的了解,充分评估洗钱风险;从账户最低交易金额、首次交易时间、账户日均资产、账户间每日转账限额要求等方面强化管控,提高客户开通单客户多银行服务的准入条件,降低账户被非法利用风险。(财联社记者 林坚)
责任编辑:曹睿潼
根据Teikoku Databank的一项调查,11月份, ⏪包括乳制品在内的882种食品价格上涨。该报告还预测 ⛲,24小时最新更新免费明年将有4400多种食品涨价 ⚽,预计在2月份达到峰值。
金箔蛋糕是华而不实的“面子工程”,助长的是奢靡享乐、拜 ⛷金主义等不正之风,带来非理性的消费观以及食品安全隐患。根据《 ❣中华人民共和国食品安全法》规定 ✅,金银箔粉未列入食品添加剂,也 ♋不是食品原料,添加金银箔粉属于违法行为。24小时最新更新免费
本报记者 京本政树 【编辑:加濑亮 】